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“e租宝”案进入立案执行阶段

2019-01-25 13:17 点击:

  案件迸发近两年后,投资人等来了宣判。2017年9月12日,北京市一中院依法宣判原告单元安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团无限公司以及原告人打发、丁甸、张敏等26人集资诈骗、不法接收公家存款案,对钰诚国际控股集团无限公司以集资诈骗罪、私运宝贵金属罪判惩罚金18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判惩罚金1亿元;对打发以集资诈骗罪、私运宝贵金属罪、不法持有罪、偷越国境罪判处无期徒刑,褫夺政治权力一生,并处充公小我财富50万元,罚金1亿元。

  2017年11月29日,北京市高级人民法院对“e租宝”案上诉一案二审公然宣判,裁定驳回上诉,维持原判。

  “e租宝”案因涉案金额庞大,受害人浩繁,广受羁系和投资者关心。最高人民查察院公诉厅厅长陈国庆在2017年3月走漏,“e租宝”案借助互联网不法接收115万余人公家资金累计762亿余元人民币,扣除反复投资部门后不法接收资金共计598亿余元。至案发,集资款未兑付共计380亿余元。

  北京市一中院在2月7日的通知通告中称,“e租宝”消息核实、资产变现、资金清退等各项事情正在按打算、按步调有序促进。北京市一中院提示,泛博集资参与人关心法院公布的有关通知通告及公示消息。

  “e租宝”案迸发于2015岁暮。2015年12月8日,新华社公布动静称,金易融(北京)收集科技无限公司经营的“e租宝”网站以及联系关系公司在开展互联网金融营业中涉嫌违法运营勾当,正接管相关部分查询造访,相关部分将实时发布查询造访成果。当日晚间,“e租宝”官方微博公布声明称,因运营合规问题,公司正在接管相关部分查询造访。一个礼拜之后,北京警方发布了“e租宝”查询造访成果。2015年12月16日北京市公安局官方微博公布传递称,各相关处所公安构造已对“e租宝”收集金融平台及其联系关系公司涉嫌犯法问题依法立案侦察,对有关犯法嫌疑人采纳了强制办法,对涉案资产实施了查封、冻结、拘留收禁。

  北京商报讯(记者 刘双霞)从2015岁暮迸发,在履历了逾两年的查询造访审理之后, “e租宝”案进入立案施行阶段。2月7日,北京市第一中级人民法院(以下简称“北京市一中院”)公布通知通告称,已对原告单元安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团无限公司,原告人打发、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、不法接收公家存款罪、私运宝贵金属罪、偷越国境罪、不法持有罪一案立案施行。

  经法院审理查明,安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团无限公司于2014年6月-2015年12月,在不拥有银行业金融机构天分的条件下,通过e租宝、芝麻金融两家互联网金融平台公布虚伪的融资租赁债务项目及小我债务项目,包装成若干理财富物进行发卖,以许诺还本付息为钓饵对社会公然宣传,向社会公家不法吸纳巨额资金。此中,大部门集资款被用于返还集本钱息、收购线下发卖公司等平台经营收入,或用于违法犯法勾当被挥霍,形成大部门集资款丧失。别的,法院还查明钰诚国际控股集团无限公司、打发等人犯私运宝贵金属罪、不法持有罪、偷越国境罪的现实。